Transparencia de beneficiarios finales en América Latina: lecciones de Chile y México
Resumen
Este estudio analiza los avances y desafíos en la implementación de registros de beneficiarios finales en América Latina a partir de los casos de Chile y México. Aunque ninguno de los dos países cuenta aún con un registro nacional centralizado plenamente operativo, ambos han desarrollado mecanismos sectoriales y reformas parciales que sientan bases para modelos más integrados. Chile ha avanzado con un proyecto de ley específico y el uso de datos de beneficiarios finales en compras públicas, mientras que México ha impulsado la interoperabilidad de registros y proyectos piloto a nivel subnacional. El análisis, basado en marcos legales, institucionales y técnicos, evalúa la hipótesis de que la falta de condiciones para la adopción de un registro centralizado puede ser compensada mediante un enfoque progresivo basado en sectores estratégicos. Los hallazgos muestran que las trayectorias de Chile y México ofrecen orientaciones prácticas para avanzar hacia sistemas interoperables, verificables y orientados al uso efectivo de la información en la región.
Referencias bibliográficas
Arís, M., Engel, E., & Jaraquemada, M. (2018). Reformas anticorrupción en Chile: Cómo se hizo para mejorar la democracia. Espacio Público – Konrad Adenauer Stiftung.
Bosisio, A., Carbone, C., Jofre, M., Riccardi, M., & Guastamacchia, S. (2021). Developing a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structures – Final report of the DATACROS Project. Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore.
Burr, G., & Felix Montalvo, R. (2025). Beneficial ownership in Chile’s public procurement reform. https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-in-chiles-public-procurement-reform/
ChileCompra. (2025). ChileCompra lanza licitación inédita para aplicar Inteligencia Artificial en compras públicas y fortalecer lucha anticorrupción. https://www.chilecompra.cl/2025/08/chilecompra-lanza-licitacion-inedita-para-aplicar-inteligencia-artificial-en-compras-publicas-y-fortalecer-lucha-anticorrupcion/
Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia. (2023). Estrategia Nacional de Integridad Pública: Comisión de Integridad Pública y Transparencia. https://www.integridadytransparencia.gob.cl/estrategia-nacional-de-integridad-publica/
FATF. (2023). Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html
FATF. (2024). Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Transparency-Legal-Arrangements.html
Fiscalía de Chile. (2025). Informe de crimen organizado en Chile (2a ed.). Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión (DIVEST). https://www.fiscaliadechile.cl/sites/default/files/documentos/InformeCrimenOrganizado_V2.pdf
Fiscalía Nacional Económica. (2025). FNE y ChileCompra desarrollan trabajo conjunto para detectar colusiones en licitaciones públicas. https://www.fne.gob.cl/fne-y-chilecompra-desarrollan-trabajo-conjunto-para-detectar-colusiones-en-licitaciones-publicas/
GAFILAT. (2018). Informe de Evaluación Mutua de los Estados Unidos Mexicanos. https://gafilat.org/index.php/en/espanol/19-noticias/58-
GAFILAT. (2021). Mutual Evaluation Report of Chile (4th Round). https://biblioteca.gafilat.org/?p=6215
Global Financial Integrity. (2025). Beneficial Ownership Registries in Latin America and the Caribbean: Current Status, Challenges and Perspectives. https://gfintegrity.org/report/beneficial-ownership-registries-in-latin-america-and-the-caribbean-current-status-challenges-and-perspectives/
Infante, P., Domić, C., & Domić, P. I., Camila. (2025, March 25). Nueva recopilación de Normas de la UAF suma sujetos obligados a la identificación de beneficiarios finales. Fischer y Cía. https://fycom.cl/es/nueva-recopilacion-de-normas-de-la-uaf-suma-sujetos-obligados-a-la-identificacion-de-beneficiarios-finales/
Jofre, M. (2025). Beneficial ownership transparency in the Americas. Open Ownership. https://www.openownership.org/en/beneficial-ownership-transparency-in-the-americas/
Jofre, M., Bosisio, A., & Riccardi, M. (2024). Financial crime risk assessment: Machine learning insights into ownership structures in secrecy firms. Global Crime, 25(3-4), 242-267. https://doi.org/10.1080/17440572.2024.2402848
MILAFT. (2025). Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: 2023-2027. https://www.estrategiaantilavado.cl/es-cl/estrategia-nacional/Estrategia-Nacional-2023-2027/http%3A%2F%2Fwww.estrategiaantilavado.cl%2Fes-cl%2Festrategia-nacional%2FEstrategia-Nacional-2023-2027%2F
OCDE, & BID. (2024). Construyendo Marcos Eficaces de Beneficiarios Finales: Un Manual Conjunto del Foro Global y el BID (2ª ed.). https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/networks/global-forum-tax-transparency/manual-marcos-beneficiarios-finales-eficacese-segunda-edicion-2024.pdf
Open Government Partnership. (n.d.). Miembros de OGP. Open Government Partnership. https://www.opengovpartnership.org/es/our-members/
Open Government Partnership. (2019, January 3). Chile Action Plan 2018-2020. https://www.opengovpartnership.org/documents/chile-action-plan-2018-2020/
Open Ownership. (2025). Usable beneficial ownership data. https://www.openownership.org/en/publications/usable-beneficial-ownership-data/
Rossi, I., El Khoury, C., Thomas, I., Malcherek, L., & Al Janahi, M. (2025). Targeted Transparency: Sectoral Approach to Beneficial Ownership in Procurement and Real Estate. IMF Working Papers, 2025(181), 1. https://doi.org/10.5089/9798229023832.001
UNCAC. (2021). Conference of the States Parties: 9th session - resolutions & decisions. United Nations: Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/corruption/en/cosp/conference/session9-resolutions.html
UNCAC. (2023). Conference of the States Parties: 10th session - resolutions & decisions. United Nations: Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/corruption/en/cosp/conference/session10-resolutions.html
Unidad de Análisis Financiero. (2020). Consulta Pública de Beneficiarios Finales. https://uaf.ogp.gob.cl/
van der Does de Willebois, E., Halter, E. M., Harrison, R. A., Park, J. W., & Sharman, J. C. (2011). The Puppet Masters | Stolen Asset Recovery Initiative (StAR). https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8894-5
Descargas
Derechos de autor 2025 Reflexión Política
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
| Estadísticas de artículo | |
|---|---|
| Vistas de resúmenes | |
| Vistas de PDF | |
| Descargas de PDF | |
| Vistas de HTML | |
| Otras vistas | |
